长春打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

来源：中工网-工人日报
时间：2023-08-31 14:32:44

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中工网讯（工人日报-中工网记者柳姗姗彭冰）近日，吉林省长春市公安局双阳分局反诈中心打掉一个为境外诈骗分子“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，缴获犯罪所得资金6万余元。该案涉案金额达1000余万元。

民警对“断卡”线索开展分析研判时，发现张某等人银行卡流水转账频繁，转账金额较大，且相互之间银行流水存在交叉转账现象，交易方式符合“跑分”洗钱规律。专案组迅速开展侦办工作，一个涉及全国多地的帮助网络赌博平台“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。随后民警辗转吉林、黑龙江、河南、重庆等地，将张某等5人抓获。经审讯，犯罪嫌疑人张某等人对以高额回报为诱饵，吸纳“卡农”出售其银行卡，从事非法“跑分”洗钱活动的犯罪事实供认不讳。

警方提示，“跑分”是围绕电信诈骗、网络赌博而派生出的新型犯罪，它披着“网络兼职”的外衣，帮助网络赌博平台、诈骗团伙洗白资金，牟取非法利益。广大市民，尤其是刚毕业的大学生、待业人员，一定要擦亮眼睛，自觉增强风险意识，注意保护个人信息，不要被高额利润诱惑，随意提供个人的身份信息及金融账户，沦为犯罪分子的帮凶。

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